AUDITORÍAS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE GUARDIAS
DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SU INSTALACIÓN
AUDITORÍAS DE CIBER SECURITY
INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
DUE DILIGENCE
AUDITORÍAS FORENSES SOBRE INCIDENTES Y SINIESTROS
Auditorías de cumplimiento bajo ISO 9001, ISO 31000 y otras normas vigentes. Incluye la evaluación del riesgo reputacional corporativo y el control de pasivos legales contingentes. Auditorías a proveedores de servicios y tecnologías de seguridad física. Evaluación del desempeño del servicio, costos y responsabilidad solidaria corporativa. Asistencia en procesos licitatorios, concursos de precios y verificación de antecedentes. Auditorías forenses de seguridad con validez legal para investigaciones internas, casos de seguros y disputas con terceros.
Mejores Prácticas:
Establecer una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción.
Realizar debida diligencia reforzada (EDD) para relaciones de alto riesgo.
Garantizar la independencia de los equipos de auditoría forense.
Mantener documentación exhaustiva para asegurar la defensa legal.
Integrar con estándares internacionales de cumplimiento (ej. FCPA, Ley Antisoborno del Reino Unido, ISO 37001).
La gestión de riesgos corporativos (ERM, por sus siglas en inglés) es un proceso estructurado orientado a identificar, evaluar, priorizar y controlar los riesgos que pueden afectar la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos estratégicos, operativos, financieros o legales:
*Evaluación de Riesgos
*Análisis de Riesgos
*Gestión de Riesgos (Tratamiento)
*Monitoreo y Reporte Continuo
*Integración Estratégica
*Marcos y Herramientas:
*Marco COSO ERM
*ISO 31000 – Directrices para la Gestión de Riesgos
*Mapas de Calor – Visualización de la exposición al riesgo
*Análisis FODA – Para la identificación de riesgos estratégicos
*Tableros de Riesgo – Herramientas de monitoreo a nivel ejecutivo
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